Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Andrea Forgáčová

Bachelor's thesis

Combating legalization of proceeds from crime

Abstract:

FORGÁČOVÁ, Andrea: Combating legalization of proceeds from crime, Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra ekonómie a spoločenských vied, Právna administratíva v podnikateľskej sfére, JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Banská Bystrica, 2010, 49 pages, bachleor thesis . The aim of my bachelor's thesis was to point out theoretical aspects of my theme, to define the very term of legalization of income of criminal activity, and to briefly characterize the process, methods and stages of money laundering. I have tried to briefly terminate the legislative bound protection and fight against the legalization of income of criminal activity on the territory of Slovak republic with the comparison with the countries of the European Union. I would like to describe the legalization of income of criminal activity because of its recency. Equally I would like to remind how close is the connection between the legalization of income of criminal activity and organized crime is. The legislative act of the legalization of income of criminal activity and protection over financing terrorism, number 297/2008, which certainly deserves attention, is a result of successful evolvement in the fight against organized crime and fulfils conditions needed for this effective fight. This act is a basic legal norm that regulates the legalization of income of criminal activity on our territory. In this legal act the term of legalization of income of criminal activity is being defined, the terms of obligatory persons and their duties are defined. Obligatory persons are the key figures in the fight against money laundering and just these persons were the ones that often failed in the fight against this crime. These obligatory persons deserved to be mentioned and also the Financial intelligence agency and authorities active in the criminal proceedings, which are the elements of institutional security protection in the fight against legalization of income of criminal activity on the territory of Slovak republic. The effectiveness of fight against money laundering is limited by means and methods of criminals that are changing constantly. In this bachelors thesis I would like to briefly mention and describe international organizations that fight against these sorts of crimes, for example well known INTERPOL, FATF, FOPAC and others, also I would like to point out their activity and sense.

Abstract:

FORGÁČOVÁ, Andrea: Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra ekonómie a spoločenských vied, Právna administratíva v podnikateľskej sfére, JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Banská Bystrica, 2010, 49 strán , bakalárska práca. Cieľom bakalárskej práce je poukázanie na teoretické aspekty témy, definovanie samotného pojmu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, stručné charakterizovanie procesu, metód a etáp prania špinavých peňazí. Dôkladnejšia pozornosť je venovaná vymedzeniu legislatívneho rámca ochrany boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti na území Slovenskej republiky. V práci by som chcela zdôrazniť, aké úzke je prepojenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti s organizovaným zločinom. Do pozornosti by som chcela uviesť zákon č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý je výsledkom úspešného vývoja v boji proti organizovanému zločinu. Spĺňa podmienky potrebné na efektívny boj a zároveň je základnou právnou normou upravujúcou legalizáciu príjmov z trestnej činnosti na území nášho štátu. V menovanom zákone je jednoznačne definovaný pojem legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ako aj pojem povinné osoby a ich povinnosti. Povinné osoby sú kľúčovými postavami v boji proti praniu špinavých peňazí, avšak práve tieto osoby v minulosti často zlyhávali v boji proti zločinu. Medzi východiskové pojmy patrí okrem povinných osôb i pojem finančná spravodajská jednotka a orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú zložkami inštitucionálneho zabezpečenia ochrany boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti na území Slovenskej republiky. Efektívnosť boja proti praniu špinavých peňazí obmedzujú hlavne neustále meniace sa prostriedky a metódy, ktoré páchatelia využívajú. V práci by som ich preto chcela analyzovať, a tiež spomenúť a stručne opísať aj medzinárodné organizácie bojujúce práve proti takémuto rôznorodému druhu trestnej činnosti, ako je napríklad známy MONEYVAL, FATF či EGMOND GROUP, a zároveň priblížiť ich činnosť a význam.

Keywords

legalizácia, príjem z trestnej činnosti, legalizácia príjmu z trestnej činnosti, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, povinná osoba, politicky exponovaná osoba, neobvyklá obchodná operácia, legalization, legalization of income of criminal activity, income of criminal activity, money laundering, fight against money laundering, fight against illegal activities

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

• Date of defence: 7. 6. 2010
• Supervisor: JUDr. Jaroslav Klátik, Ph.D.
• Reader: JUDr. Marian Korytiak

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking