Zpět na vyhledávání

Martin Čejka

Master's thesis

Projekt pro evidenci údajů o klientech v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást risk managementu banky

Project for improving data on clients storage system in relation to anti-money laundering as a branch of risk management in banking
Anotácia:
Práce v teoretické části pojednává o risk managementu a o jeho konkrétní podobě v bankovním sektoru. Blíže je rozpracována oblast realizace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML). Podstatná část AML spočívá v dodržování legislativního rámce země, kde banka podniká. V souvislosti s touto regulací musí banka získávat a uchovávat řadu informací o klientech …viac
Abstract:
Theses in the theoretical part deals with risk management and its concrete form in the banking sector. Closer it is aimed at an area of the implementation of measures against money laundering and terrorist financing (AML). The main task of AML consists in compliance with the legislative framework of the country where the bank operates. In the context of this regulation shall the bank obtain and keep …viac
 

Kľúčové slová

MS Access risk management comliance AML

Keywords

AML MS Access compliance risk management
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2009
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/14987

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2009
  • Vedúci: Lenka Švecová
  • Oponent: Vlastimil Nešetřil

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14987