Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

Bc. Zuzana Bičárová

Bachelor's thesis

The fight against the money laudering proceeds of crime

Abstract:

ANNOTATION BICÁROVÁ, Zuzana: The fight against the money laudering proceeds of crime. [Bachelor's thesis]. Banking Institute / College, College of Foreign Banska Bystrica. Thesis: JUDr. Soňa Kubincová, PhD. Qualification level: Bachelor. Banská Bystrica: BIVŠ, 2011, 49 p. The aim of my thesis was to explain the term "money laundering", thus laundering of proceeds from crime, to analyze the current legislative status of legislation and the fight against money laundering activities and to highlight potential shortcomings of the legislation. Bachelor thesis consists of three chapters. In the first chapter we focus on the definition of economic crime and organized crime. In the second chapter we address the different stages and methods of money laundering activities. The third chapter focuses on legislative and institutional provision for protection against the laundering of proceeds of crime. This chapter is an overview of opportunities to rationalize and speed up criminal proceedings. We believe that work is an essential source of information for deeper examination of the issue.

Abstract:

ANOTÁCIA BICÁROVÁ, Zuzana: Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Vedúci práce: JUDr. Soňa Kubincová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Banská Bystrica: BIVŠ, 2011, 49 s. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vysvetliť pojem „pranie špinavých peňazí“, teda legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, analyzovať súčasný legislatívny stav legislatívy a boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a poukázať na prípadné nedostatky legislatívy. Bakalárska práca sa skladá z troch kapitol. V prvej kapitole sme sa zamerali na vymedzenie hospodárskej kriminality a organizovanej trestnej činnosti. V druhej kapitole sme sa venovali etapám a metódam legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Tretia kapitola bola zameraná na legislatívne a inštitucionálne zabezpečenie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Súčasťou kapitoly je aj prehľad o možnosti zrýchlenia a zhospodárnenia trestného konania. Veríme, že práca bude základným zdrojom informácií pre hlbšie skúmanie danej problematiky.

Kľúčové slová

pranie špinavých peňazí, legalizácia príjmov, hospodárska kriminalita, trestné konanie, skrátené vyšetrovanie, legislatíva organizovaná kriminalita money laundering, laundering, economic crime, criminal proceedings, summary investigation, legislation organized crime

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
• Vedúci: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
• Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking