Marek Černoch
Bachelor's thesis
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Money Laundering and Anti-Money Laundering Measures
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením současných přístupů a strategií v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML). S narůstající komplexností finančních operací a rozvojem nových technologií se protiprávní praní peněz stává stále větší výzvou pro finanční instituce a regulační orgány. Cílem této práce je poskytnout přehled základních slabých a silných míst platné právní úpravy a dále …moreAbstract:
The bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of current approaches and strategies in the area of anti-money laundering (AML). With the increasing complexity of financial transactions and the development of new technologies, AML is becoming more and more of a challenge for financial institutions and regulatory authorities. The aim of this thesis is to provide an overview of the main weaknesses …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2024
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/xgawi/
Thesis defence
- Date of defence: 18. 6. 2024
- Supervisor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
- Reader: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Bachelor programme / field:
Law and Business / Law and Business
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
Anežka Kalábová -
Legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního a trestního práva
Robert Motka -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Renáta Vávrová