Aplikace Zákona č. 253/2008 Sb. a Vyhlášky č. 281/2008 Sb. v peněžních ústavech v ČR ve smyslu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Jana Mazáčková
Bc. Jana Mazáčková
Master's thesis
Aplikace Zákona č. 253/2008 Sb. a Vyhlášky č. 281/2008 Sb. v peněžních ústavech v ČR ve smyslu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Application act No. 253/2008 Coll. and public notice No. 281/2008 Coll. in monetary institutions by course of measures against legitimisation of proceeds of crime
Abstract:
Má diplomová práce hodnotí celý systém činností, který se zabývá opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce charakterizuje pohled na tento systém, zda je funkční a dotvořený a zjišťuje, jak české právní normy upravující oblast praní špinavých peněz fungují a jak jsou uplatňovány. Dále popisuje podstatu zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz, kterou …moreAbstract:
My diploma thesis evaluates the whole system of activities dealing with measures to prevent legalization of proceeds of crime and terrorism financing. The study describes the general view of the system, explains whether it works well and is completed, and finds out how the Czech legal rules regulating the area of money laundering work and how they are applied. The thesis further describes the nature …moreKeywords
špinavé peníze organizovaný zločin finanční sektor identifikace klienta podezřelé obchody finanční instituce bankovní operace proces vyhodnocování podezřelého obchodu dirty money organized crime financial sector identification of a client suspicious transactions financial institution banking operation process of a suspicious transaction assessment
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/ixjxz/
Thesis defence
- Date of defence: 10. 6. 2010
- Supervisor: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.
- Reader: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
MAZÁČKOVÁ, Jana. \textit{Aplikace Zákona č. 253/2008 Sb. a Vyhlášky č. 281/2008 Sb. v peněžních ústavech v ČR ve smyslu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti}. Online. Master's thesis. Praha: University of Finance and Administration. 2010. Available from: https://theses.cz/id/zhhdb0/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Theses on a related topic
-
Dalits in the Light of Dhamma: Tension between Tradition and Modernity as a Shaping Process of the Collectiveness of Ambedkarite Buddhists
Tereza Menšíková -
Identification of Consumer Attitudes Towards the Brand of Biscuits in the Indian Market
John Love Joy Sahaya Raj -
Methods of identification of priority countries for Slovak economic diplomacy
Romana Macurová -
Identification of factors of business cycle synchronization within the EU
David Irmann -
Zákonné povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz
Lenka Bechyňová