Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Praní peněz

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Identifikace klientů jako nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 (Jiří Šik)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lp1wb/ | Finance / | Práce na příbuzné téma

Komparace nabízených produktů vybraných jazykových agentur/škol se zřetelem na potřeby předem definovaného klienta
 (Jarmila Fuksová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/ebx0f/ | Ekonomika a management / Ekonomika podniku - kombinovaná forma | Práce na příbuzné téma

Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
 (Michal Šrámek)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tto71/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Zkoumání skutečného majitele právnické osoby a jeho evidence ve veřejném rejstříku
 (Ladislav VÁCLAVÍK)

2022, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s5iaia// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Novela AML zákona: problematické otázky
 (Alexandra Lapshina)

2023, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/ymfn4/ | Obchodněprávní vztahy / | Práce na příbuzné téma

Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
 (Jitka Karin Čermáková)

2024, Diplomová práce, Vysoká škola CEVRO

https://is.vsci.cz/th/w4yut/ | Obchodněprávní vztahy / | Práce na příbuzné téma

Skutečný vlastník v režimu AML
 (Jiří Jílek)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4uuy/ | Finance a právo / | Práce na příbuzné téma

Finančněprávní aspekty AML zákona v advokacii
 (Oliver KRÁTKÝ)

2024, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1h2xn8// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Zmeny v oblasti AML a dopad na riadenie rizík
 (Karol Janíček)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83589 | Finance / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)