Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
Praní penězKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Identifikace klientů jako nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
(Jiří Šik)2023, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní
• https://is.vsfs.cz/th/lp1wb/ | Finance / | Práce na příbuzné téma
Komparace nabízených produktů vybraných jazykových agentur/škol se zřetelem na potřeby předem definovaného klienta
(Jarmila Fuksová)2014, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
• https://is.vstecb.cz/th/ebx0f/ | Ekonomika a management / Ekonomika podniku - kombinovaná forma | Práce na příbuzné téma
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
(Michal Šrámek)2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/tto71/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma
Zkoumání skutečného majitele právnické osoby a jeho evidence ve veřejném rejstříku
(Ladislav VÁCLAVÍK)2022, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
• http://theses.cz/id//s5iaia// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma
Novela AML zákona: problematické otázky
(Alexandra Lapshina)2023, Diplomová práce, CEVRO Institut
• https://is.vsci.cz/th/ymfn4/ | Obchodněprávní vztahy / | Práce na příbuzné téma
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
(Jitka Karin Čermáková)2024, Diplomová práce, Vysoká škola CEVRO
• https://is.vsci.cz/th/w4yut/ | Obchodněprávní vztahy / | Práce na příbuzné téma
Skutečný vlastník v režimu AML
(Jiří Jílek)2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/f4uuy/ | Finance a právo / | Práce na příbuzné téma
Praktické fungování osob v rámci AML zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Michal GREGOR)2024, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
• http://theses.cz/id//kaxt51// | Právo a právní věda / | Práce na příbuzné téma
Finančněprávní aspekty AML zákona v advokacii
(Oliver KRÁTKÝ)2024, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
• http://theses.cz/id//1h2xn8// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma
Zmeny v oblasti AML a dopad na riadenie rizík
(Karol Janíček)2021, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/83589 | Finance / | Práce na příbuzné téma