Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

suspicious transaction

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
 (Jitka Karin Čermáková)

2024, Diplomová práce, Vysoká škola CEVRO

• https://is.vsci.cz/th/w4yut/ | Obchodněprávní vztahy / | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Legalizace výnosů z trestné činnosti - offshore
 (Karin Musiolková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

• https://is.ambis.cz/th/z3ttg/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Legalizace výnosů z trestné činnosti
 (Marek Černoch)

2024, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

• https://is.vsfs.cz/th/xgawi/ | Právo v podnikání / | Práce na příbuzné téma

Aplikace Zákona č. 253/2008 Sb. a Vyhlášky č. 281/2008 Sb. v peněžních ústavech v ČR ve smyslu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 (Jana Mazáčková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

• https://is.vsfs.cz/th/ixjxz/ | Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby | Práce na příbuzné téma

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
 (Anežka Kalábová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/j01np/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality
 (Pavlína Doležalová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/fcqmk/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví
 (Tomáš Měkýš)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/ld4mh/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Problematika právní úpravy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR
 (Rostislav Řezáč)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

• https://is.ambis.cz/th/eyaoc/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Boj bánk proti financovaniu terorizmu
 (Matej Auxt)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

• https://is.ambis.cz/th/i1f68/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Identifikace a kontrola klienta na finančním trhu
 (Anna Bulíčková)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/jbcqp/ | Právní specializace / Právo a finance | Práce na příbuzné téma