Theses on the same topic (having an identical keyword):
suspicious transaction reportingKeywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
(Jitka Karin Čermáková)2024, Diplomová práce, Vysoká škola CEVRO
• https://is.vsci.cz/th/w4yut/ | Obchodněprávní vztahy / | Theses on a related topic
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality
(Pavlína Doležalová)2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/fcqmk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví
(Tomáš Měkýš)2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/ld4mh/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic