Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

suspicious transaction

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Legalizace výnosů z trestné činnosti - offshore
 (Karin Musiolková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

• https://is.ambis.cz/th/z3ttg/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.

Nastavení AML procesu ve finančních institucích - případová studie
 (Vlastimil Horák)

, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

• http://theses.cz/id//xbpml5// | Projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Aplikace Zákona č. 253/2008 Sb. a Vyhlášky č. 281/2008 Sb. v peněžních ústavech v ČR ve smyslu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 (Jana Mazáčková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

• https://is.vsfs.cz/th/ixjxz/ | Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby | Theses on a related topic

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality
 (Pavlína Doležalová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/fcqmk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Identifikace a kontrola klienta na finančním trhu
 (Anna Bulíčková)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/jbcqp/ | Právní specializace / Právo a finance | Theses on a related topic

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví
 (Tomáš Měkýš)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/ld4mh/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
 (Anežka Kalábová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/j01np/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Boj bánk proti financovaniu terorizmu
 (Matej Auxt)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

• https://is.ambis.cz/th/i1f68/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR
 (Kristýna Chalupecká)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/mlm1b/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva
 (Lenka Kubíčková)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/amd1u/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)