Povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz

Ing. Diana Nagaeva

Diplomová práce

Obligations of financial institutions in the fight against money laundering

Anotace:

Táto diplomová práce se věnuje tématu Povinnost finančních instituce v boji proti praní špinavých peněz a je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých je daná problematika zkoumána. Legalizace výnosů z trestné činností je aktuální problém, který vyplývá z technologické pokroku, vzrůstajícího trendu internacionalizace a globalizace. Cílem práce je zkoumat a detailně popsat vývoj problematiky praní špinavých peněz, pochopit úlohu finančních institucí v procesech boji proti praní špinavých peněz. V práci jsou použity metody myšlenkové mapy, deskripce, komparace, analýzy a syntézy.

Abstract:

This thesis is focused on the topic Obligations of financial institutions in the fight against money laundering and it is divided into four chapters, in which the topic is investigated. Money laundering activities is a current problém, which is a result of the technology development, the increasing trend of internationalization and globalization. The aim of thesis is to explore and describe in detail the development of the issue of money laundering, understand the role of financial institutions in the process of fight with money laundering. The working methods are mind maps, description, comparison, analysis and synthesis.

Klíčová slova

Praní špinavých peněz, fáze legalizace výnosů, zdroje špinavých peněz, virtuální měny, systém vnitřních zásad, Finanční analytický útvar, Financial Action Task Force on Money Laundering, United Nations Office on Drugs and Crime, cybercrime, Bitcoin, Liberty Reserve, Anti Money Laundering – Combating the Financing of Terrorism.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
• Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby