Povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz – Ing. Diana Nagaeva
Ing. Diana Nagaeva
Diplomová práce
Povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz
Obligations of financial institutions in the fight against money laundering
Anotace:
Táto diplomová práce se věnuje tématu Povinnost finančních instituce v boji proti praní špinavých peněz a je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých je daná problematika zkoumána. Legalizace výnosů z trestné činností je aktuální problém, který vyplývá z technologické pokroku, vzrůstajícího trendu internacionalizace a globalizace. Cílem práce je zkoumat a detailně popsat vývoj problematiky praní špinavých …víceAbstract:
This thesis is focused on the topic Obligations of financial institutions in the fight against money laundering and it is divided into four chapters, in which the topic is investigated. Money laundering activities is a current problém, which is a result of the technology development, the increasing trend of internationalization and globalization. The aim of thesis is to explore and describe in detail …víceKlíčová slova
Praní špinavých peněz fáze legalizace výnosů zdroje špinavých peněz virtuální měny systém vnitřních zásad Finanční analytický útvar Financial Action Task Force on Money Laundering United Nations Office on Drugs and Crime cybercrime Bitcoin Liberty Reserve Anti Money Laundering – Combating the Financing of Terrorism.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/o8gqj/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
- Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
- Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby
Práce na příbuzné téma
-
Following the money: The phenomena of money laundering and the current regulations in the EU
Rajeev Kuttan Nair -
The Digital Euro: Possible Anti-Money Laundering Implications in The Belgium Banking System
Maria-Yoana Gercheva -
(Anti) Money laundering and its macroeconomic and microeconomic perspective
Diana Danková -
Anti - Money laundering a jeho dopad do bankovnictví
Monika Schovánková -
Anti - money laudering
Sultan Muratbek uulu -
Money laundering
Ganna Kryvosheieva -
The Digital Euro: Possible Anti-Money Laundering Implications in The Belgium Banking System
Maria-Yoana Gercheva -
Praní špinavých peněz v bankovním systému ČR
Renata Bartková