Jan Brodský

Bachelor's thesis

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Measures against legalization of criminally obtained proceeds
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku praní špinavých peněz. Práce popisuje proces praní špinavých peněz a právní rámec tohoto problému v teoretické části. Jsou zde uvedeny charakteristické rysy podezřelého obchodu a jednotlivé fáze celého procesu. Práce představuje Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF) a Egmontskou skupinu. Tyto organizace určují vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on money laundering issue. It describes process of money laundering and legal framework of this problem in theoretical part. There are listed characteristic features of suspect transaction and individual stages of whole process. It introduces Financial action task force (FATF) and Egmont group. These organizations lead development in area of international cooperation. Activity …more
 

Keywords

oznámení o podezřelém obchodu identifikace podezřelý obchod povinné osoby praní špinavých peněz

Keywords

suspicious transaction report identification suspicious transaction obliged subjects money laundering
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2013
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/67890

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Naděžda Blahová
  • Reader: Jaroslav Brada

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67890