Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti

Bc. David Urbanský

Bakalářská práce

A crime – Money of laundering

Anotace:

Tato bakalářská práce je zaměřena na legalizaci výnosů z trestné činnosti. V této práci jsou vysvětleny pojmy trestný čin a legalizace výnosů z trestné činnosti a definice pojmu praní špinavých penz. Dále v této práci jsou popsány historické souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti, změny trestního zákona a vzniku nového zákona. Vyskytuje se zde i názor na virtuální měnu v dnešní době přes moderní technologie. V druhé části se vyskytuje analýza těchto netrestných činů v Ústeckém kraji. V neposlední řadě tato práce vyzdvihuje názor pana Majora Hotového, který je odborníkem přes hospodářskou kriminalitu v Ústeckém kraji. V této práci jsou uvedeny veškeré statistiky a názor odborníku na hospodářskou kriminalitu. Závěrem této bakalářské práce je shrnutí a vyhodnocení pana Majora Hotového a obecně názor na hospodářskou kriminalitu v dnešní době.

Abstract:

This bachelor thesis is focused on the legalization of proceeds from crime. This work explains the concepts of crime and money laundering and the definition of the concept of money laundering. Furthermore, this work describes the historical context with the legalization of proceeds from crime, changes in the Criminal Code and the emergence of a new law. There is also an opinion of the virtual currency today through modern technology. In the second part there is an analysis of these crimes in the Ústí nad Labem region. Last but not least, this work highlights the opinion of Mr. Major Hotový, who is an expert in economic crime in the Ústí nad Labem region. In this work, all statistics and the opinion of an expert on economic crime are presented. The conclusion of this bachelor's thesis is a summary and evaluation of Mr. Major Hotový and a general view of economic crime today.

Klíčová slova

AML, legalizace výnosů z trestné činnosti, pojem trestný čin, právní postihy z legalizace výnosů z trestné činnosti, trestné činy proti majetku, vyšetřování legalizace

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
• Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
• Oponent: doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia