Dominik Tichý
Bachelor's thesis
Analýza metod praní špinavých peněz
Analysis of money laundering methods
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou metod praní špinavých peněz, kde se blíže podívám na zvolené formy. Na úvod popíšu etapy praní špinavých peněz, které jsou nedílnou součástí celého procesu. Poté se dostanu k formám kolečka, podvodné zneužití bílých koní, fiktivní služby, kasina a kryptoměny, které jsem do této práce zařadil. Hlavně se zaměřím na fiktivní služby, kasina a kryptoměny, u kterých podrobněji …moreAbstract:
The bachelor's thesis deals with the analysis of money laundering methods, where I will take a closer look at their forms. At the beginning, I will describe the stages of money laundering, which are an integral part of the entire process. I will then get to the forms of wheeling, white horse scams, bogus services, casinos and cryptocurrencies that I have included in this work. I will mainly focus on …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/90705
Thesis defence
- Date of defence: 14. 6. 2023
- Supervisor: Jarmila Radová
- Reader: Marek Dongres
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/90705
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme:
Finance
Theses on a related topic
-
An Analysis of the Role of Symbolism and Ritual in the Development and Sustenance of Money as a Man-Made Belief-Based Social Institution
Kevin Coombes Flanagan -
Descriptive Analysis of Money Market and Capital Market in a selected country
Elnur Ibrahimov -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Klasické a moderní metody praní špinavých peněz
Tomáš Vrba -
Analýza metod a nástrojů Fraud Managementu ve vybraném podniku.
Jan ČIHÁK -
Praní špinavých peněz/AML
Jonatan Hrňa -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
David Bolf -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour