Zpět na vyhledávání

Bc. Ondřej Vlček

Master's thesis

Identifikace nelegálních finančních operací

Identification of illegal financial operations
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá využití kryptoměn jako nástroje pro legalizaci výnosů z tresné činnosti a diskutuje návrhy, které by tyto praktiky omezily. V první kapitole práce je definováno praní špinavých peněz a je popsán celý proces praní, tj. namáčení, namydlení a ždímání, část první kapitoly je věnována taktéž praktickým přikladům praní špinavých peněz. Druhá kapitola se zabývá historií a současným …more
Abstract:
This master thesis studies the use of cryptocurrencies as a money laundering tool and discusses proposals that would limit these fraudulent methods. In the first chapter money laundering is defined and the process, i.e. placement, layering and integration. The first part of the chapter is also devoted to real word cases of money laundering. The aim of the second chapter is to explain cryptocurrencies …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz AML KYC bitcoin kryptoměny Money laundering cryptocurrencies
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/uck88/

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution