Identifikace nelegálních finančních operací – Bc. Ondřej Vlček
Bc. Ondřej Vlček
Diplomová práce
Identifikace nelegálních finančních operací
Identification of illegal financial operations
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá využití kryptoměn jako nástroje pro legalizaci výnosů z tresné činnosti a diskutuje návrhy, které by tyto praktiky omezily. V první kapitole práce je definováno praní špinavých peněz a je popsán celý proces praní, tj. namáčení, namydlení a ždímání, část první kapitoly je věnována taktéž praktickým přikladům praní špinavých peněz. Druhá kapitola se zabývá historií a současným …víceAbstract:
This master thesis studies the use of cryptocurrencies as a money laundering tool and discusses proposals that would limit these fraudulent methods. In the first chapter money laundering is defined and the process, i.e. placement, layering and integration. The first part of the chapter is also devoted to real word cases of money laundering. The aim of the second chapter is to explain cryptocurrencies …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/uck88/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
- Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
- Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza