Eliška Kratochvílová
Bachelor's thesis
Praní špinavých peněz
Money laundering
Abstract:
Praní špinavých peněz je proces, který má za cíl z nelegálně nabytých finančních prostředků vytvořit peněžní prostředky legální. Propírané částky mají svůj původ v nelegální činnosti a proto je proces propírání považován za trestný čin. V této práci bude přiblížena historie praní peněz, popsány jeho rysy a etapy a uvedeny nejdůležitější zákony, týkající se této problematiky. Praktická část se zaměří …moreAbstract:
Money laundering is the process which involves transforming illegal financial resources into legal money. Laundered money is a product of illegal activity and that is the reason why it is considered a criminal act. At the beginning of this thesis will be introduced the history of money laundering, described its characteristics and phases and the most important laws surrounding these issues. The practical …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2012
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/35906
Thesis defence
- Date of defence: 4. 6. 2013
- Supervisor: Jiří Strouhal
- Reader: Luboš Smrčka
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/35906
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen