Praní špinavých peněz

Eliška Kratochvílová

Bachelor's thesis

Money laundering

Abstract:

Praní špinavých peněz je proces, který má za cíl z nelegálně nabytých finančních prostředků vytvořit peněžní prostředky legální. Propírané částky mají svůj původ v nelegální činnosti a proto je proces propírání považován za trestný čin. V této práci bude přiblížena historie praní peněz, popsány jeho rysy a etapy a uvedeny nejdůležitější zákony, týkající se této problematiky. Praktická část se zaměří na program zacílený proti praní špinavých peněz ve známé české bance, která z důvodu bezpečnosti nebude jmenována. Následně bude proveden dotazníkový průzkum pro zaměstnance banky s cílem zhodnotit znalosti tohoto programu, což bude konečným výstupem této práce.

Abstract:

Money laundering is the process which involves transforming illegal financial resources into legal money. Laundered money is a product of illegal activity and that is the reason why it is considered a criminal act. At the beginning of this thesis will be introduced the history of money laundering, described its characteristics and phases and the most important laws surrounding these issues. The practical part will be focused on the program of action taken to prevent money laundering in a well known Czech bank, which will remain anonymous in order to ensure its protection. At the end of this work the employees' knowledge of this program will be evaluated through an anonymous questionnaire which will be given to the bank employees.

Keywords

bankovnictví, nelegální činnost, Česká republika, praní špinavých peněz

Keywords

Czech republic, banking, illegal activity, money laundering

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 4. 6. 2013
• Supervisor: Jiří Strouhal
• Reader: Luboš Smrčka

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management