Analýza metod a nástrojů Fraud Managementu ve vybraném podniku.

Jan ČIHÁK

Bakalářská práce

neuvedeno

Analysis of methods and tools of fraud management in a selected company.

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá definováním metod a nástrojů fraud managementu a jeho analýzou ve zvolené bankovní společnosti. V teoretické části jsou podrobně vysvětleny oblasti podvodných jednání ve finanční sféře. Jsou popsány vybrané metody bezhotovostního platebního styku a jejich principy. Také jsou uvedeny obecné druhy podvodných technik. V praktické části je práce zaměřena na analýzu řízení rizik ve vybrané bance. Definování metod fraud managementu je zaměřeno na oblast praní špinavých peněz a financování terorismu a také podvodů v oblasti platebních karet. Dále jsou v práci zpracovány způsoby prevence a ochrany proti možným podvodným jednáním a popsány interakce jednotlivých bankovních odborů a oddělení, které jsou v dané problematice kompetentní.

Abstract:

This bachelor thesis deals with the definition of methods and tools of fraud management and analysis of selected banking company. In the theoretical part are explained in detail areas of the fraud in the financial sector. The selected methods for cashless payment transactions and their principles are described. Also the general types of phishing techniques are listed. The practical part of the thesis focuses on the analysis of risk management in the selected bank. Defining of methods of fraud management is focused on money laundering and terrorist financing and frauds targeting on credit cards. Furthermore, the work processes ways to prevent and protect against possible fraudulent behavior and describes the interaction of bank departments and units that are competent in the matter.

Klíčová slova

podvod, podezřelý obchod, riziko, praní špinavých peněz, financování terorismu

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Veronika Burešová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management