Zpět na vyhledávání

Ganna Kryvosheieva

Master's thesis

Money laundering

Money Laundering
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML …more
Abstract:
The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz daňový únik anti-money laundering

Keywords

Tax evasion Anti-money laundering FATF Money laundering
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2016
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/69077

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Ilya Bolotov
  • Reader: Iveta Černá

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69077