Ganna Kryvosheieva
Master's thesis
Money laundering
Money Laundering
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML …moreAbstract:
The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/69077
Thesis defence
- Date of defence: 30. 5. 2017
- Supervisor: Ilya Bolotov
- Reader: Iveta Černá
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/69077
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod
Theses on a related topic
-
The Digital Euro: Possible Anti-Money Laundering Implications in The Belgium Banking System
Maria-Yoana Gercheva -
(Anti) Money laundering and its macroeconomic and microeconomic perspective
Diana Danková -
Anti - money laudering
Sultan Muratbek uulu -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Money laundering and Ethical banking
Vladislav Khizhov -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Anti - money laudering
Sultan Muratbek uulu