Bc. Nikola Opravilová

Master's thesis

Praní špínavých peněz, financovaní terorismu a dopad na ekonomiku

Money laundering, terrorist financing and the impact on the economy
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je zanalyzovat postupy a metody konkrétní banky, zda odpovídají legislativním požadavkům a jsou dostatečné proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Teoretická část je věnována problematice praní špinavých peněz a financování terorismu, neboť se jedná relativně o nové, ale rozšířené téma se zásadním dopadem na ekonomiku. Dílčím cílem je zhodnotit možné a reálné …more
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is to analyze the procedures and methods of a specific bank, whether they correspond to legislative requirements and are sufficient against money laundering and terrorist financing. The theoretical part is devoted to the issue of money laundering and terrorist financing, as it is a relatively new but widespread topic with a major impact on the economy. A partial …more
 

Keywords

praní špinavých peněz AML bankovnictví regulace financování terorismu dohled

Keywords

money laundering AML banking regulation financing of terrorism supervision
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2024

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.
  • Reader: Sylvia Plottová, Ph.D. MSc

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTON
https://is.newton.university/zp/21863 Reference to the local database file of the institution