Praní špínavých peněz, financovaní terorismu a dopad na ekonomiku – Bc. Nikola Opravilová
Bc. Nikola Opravilová
Diplomová práce
Praní špínavých peněz, financovaní terorismu a dopad na ekonomiku
Money laundering, terrorist financing and the impact on the economy
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zanalyzovat postupy a metody konkrétní banky, zda odpovídají legislativním požadavkům a jsou dostatečné proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Teoretická část je věnována problematice praní špinavých peněz a financování terorismu, neboť se jedná relativně o nové, ale rozšířené téma se zásadním dopadem na ekonomiku. Dílčím cílem je zhodnotit možné a reálné …víceAbstract:
The main goal of the diploma thesis is to analyze the procedures and methods of a specific bank, whether they correspond to legislative requirements and are sufficient against money laundering and terrorist financing. The theoretical part is devoted to the issue of money laundering and terrorist financing, as it is a relatively new but widespread topic with a major impact on the economy. A partial …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2024
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.
- Oponent: Sylvia Plottová, Ph.D. MSc
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTONNEWTON University Group
Vysoká škola NEWTONMagisterský studijní program:
Ekonomika a management
Práce na příbuzné téma
-
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy
Jana Ružarovská -
Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
Lucie Pavlíková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
David Bolf -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Praktické fungování osob v rámci AML zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Michal GREGOR -
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva
Lenka Kubíčková -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová