Legalizace výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 216 trestního zákoníku

Mgr. Kateřina HÁNOVÁ

Advanced ('rigorózní') thesis

The Crime of Money Laundering in Accordance with § 216 of the Czech Criminal Code

Abstract:

Tato práce se podrobně zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v jeho úmyslné formě. Jelikož je tento trestný čin často nazýván praním špinavých peněz, první kapitola se zaměřuje na bližší definování těchto pojmů. Následující kapitola poskytuje přehled o praní špinavých peněz ve společnosti. Dává nahlédnout do jednotlivých fází procesu praní špinavých peněz, které jsou pro účely výkladu pomyslně ohraničeny. Vzhledem k tomu, že pachatelé peroucí peníze přichází na nové sofistikovanější způsoby tak, aby nedošlo k jejich odhalení, představuji v této části příklady způsobů praní peněz, jakými je tento trestný čin páchán nejčastěji. Třetí kapitola se věnuje mezinárodnímu boji proti praní špinavých peněz. Čtvrtá kapitola rozebírá vývoj české právní úpravy od počátku postihování pachatelů za tento trestný čin až po současnost, a to včetně jejích jednotlivých dílčích změn. Poslední novela č. 287/2018 Sb. měla zásadní význam v tom, že sjednotila do ustanovení § 216 trestního zákoníku trestný čin podílnictví (odstavec první) a trestný čin praní peněz (odstavec druhý), což ovlivnilo i tuto práci, která se dále zaměřuje na odstavec druhý, tedy pouze praní špinavých peněz. Pátá kapitola zkoumá trestný čin praní peněz z hlediska trestněprávní nauky a poskytuje hlubší pochopení pro následující výklad. Samotný výklad trestného činu praní špinavých peněz je podrobně rozebírán v kapitole šesté, jež tvoří stěžejní část této práce. Pozornost je věnována také otázce posouzení tzv. samopraní, tedy souběhu predikativního trestného činu a trestného činu praní peněz. Tato otázka je doktrinálně spornou. Sedmá kapitola uzavírá tuto práci porovnáním trestných činů praní špinavých peněz mezi Českou a Slovenskou republikou. Závěry a návrhy de lege ferenda jsou uváděny v závěrečné osmé kapitole.

Abstract:

This thesis deals in detail with the premeditated crime of legalizing the proceeds of criminal activities. Because this crime is often called ?money laundering?, the first chapter focuses on defining the above-mentioned terms more closely. The following chapter provides an overview of money laundering in society and provides insight into the various stages of the money laundering process, which are notionally delimited for the purposes of interpretation. Whereas the perpetrators of money laundering are constantly inventing new and ever more sophisticated ways of avoiding detection, this section presents most common examples of money laundering. The third chapter deals with the international fight against money laundering. The fourth chapter discusses the development of Czech legislation from the beginning of punishing offenders to the present, including each individual change. The last amendment (No. 287/2018 Coll.) was crucial because it unified, under § 216 of the Czech Criminal Code, the offense of receiving and handling goods from crime (paragraph one) and the crime of money laundering (paragraph two). This fact has shaped this thesis, drawing greater focus on the second paragraph, i.e. the crime of money laundering. The fifth chapter examines the crime of money laundering from point of view of criminal science and provides a deeper understanding for the interpretation that follows. Said interpretation is discussed in detail in chapter six, which forms a key part of this thesis. Attention is also paid to the issue of assessing the phenomenon of so-called self-money laundering, i.e. the conjunction of a predicate offense and the crime of money laundering. This question is doctrinally moot. The seventh chapter concludes this thesis by comparing the crimes of money laundering in the Czech and Slovak Republic. Conclusions and proposals de lege ferenda are presented at final eight chapter.

Keywords

praní špinavých peněz, predikativní trestný čin, samopraní

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2024

Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

University of West Bohemia

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Právo