Nelegální obchody v bankovním sektoru Visegrádské čtyřky

Marek Dongres

Bachelor's thesis

Illegal trades in banking sector of Visegrad Four

Abstract:

Tato práce se v první části zabývá obecným vymezením a charakteristikou jednotlivých druhů nelegálních obchodů jako je praní špinavých peněz, insider trading, nebo korupce či krádeže, zpronevěry a podvody. Společně s tím práce seznámí čtenáře i se základními principy regulace a dohledu, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. V další části bude představena stínová ekonomika, její obsah, vlivy na její velikost a její rozdělení na černou, šedou a domácí produkci. V předposlední části budou postupně zanalyzovány jednotlivé země Visegrádské čtyřky, a to z pohledu velikosti stínové ekonomiky v porovnání s objemem zajištěných prostředků regulatorními orgány. Je tedy kladena otázka, zda s větším objemem zadržených prostředků šedá ekonomika více klesá či nikoli. V poslední kapitole dojde ke srovnání jednotlivých zemí z různých pohledů. Závěrem práce bude srovnání jednotlivých zemí z pohledu velikosti stínové ekonomiky a objemu zajištěných prostředků. Data pro tuto analýzu budou čerpána zejména z výročních zpráv jednotlivých orgánů, pro údaje ohledně velikosti stínové ekonomiky v jednotlivých zemích budu čerpat zejména z prací pana Schneidera, které budou blíže uvedeny mezi zdroji.

Abstract:

In the first part, this thesis deals with the general definition and characteristics of individual types of illegal trades such as money laundering, insider trading, or even corruption or theft, embezzlement and fraud. Together with this, the work will acquaint the reader with the basic principles of regulation and supervision, both at national and international level. The next part will introduce the shadow economy, its content, its size and its division into black, gray and domestic production. In the penultimate part, the individual countries of the Visegrad Four will be gradually analyzed from the point of view of the size of the shadow economy compared to the volume of secured funds by the regulatory authorities. So the question is whether the gray economy is more or less declining with a greater volume of retained funds. In the last chapter all of mentioned countries will be compared. The conclusion of the thesis will be a comparison of individual countries in terms of the size of the shadow economy and the volume of secured funds. The data for this analysis are mainly drawn from the annual reports of the individual institutions, for the data of the size of the shadow economy I draw in particular from the work of Mr Schneider.

Keywords

Visegrádská čtyřka, Bankovní sektor, Praní špinavých peněz, Nelegální obchody, Regulace a dohled, Stínová ekonomika

Keywords

Illegal trades, Visegrad Four, Banking sector, Money laundering, Shadow economy, Regulation and supervision.

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 10. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 18. 6. 2019
• Supervisor: Petr Teplý
• Reader: Lenka Silberhornová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví