Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Iva Tichotová
Bc. Iva Tichotová
Master's thesis
Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Anti-money Laudering in Banks
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zaměřuje se především na definování základních pojmů a zákonného prostředí České republiky, charakterizováním podezřelých obchodů a klientů, fázemi procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a mezinárodními institucemi, které v tomto boji spolupracují. Hlavním cílem této práce …moreAbstract:
This dissertation deals both with the issue of legalization of proceeds of unlawful activities, and the financing of terrorism. Most importantly, it aims to define the fundamental / basic concepts and the Czech legal environment. It also defines shady business and clients, as well as the phases of the legalization process, and the international institutions that take part in this struggle. The aim …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/ajwby/
Thesis defence
- Date of defence: 6. 6. 2011
- Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
- Reader: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
TICHOTOVÁ, Iva. \textit{Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti}. Online. Master's thesis. Praha: The College of Regional Development and Banking Institute - AMBIS, a.s. 2011. Available from: https://theses.cz/id/esx73h/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Master programme / field:
Economics and Management / Finance
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Analýza nákladů a výnosů z provozní činnosti
Gabriela Pons Baena -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Siarhei Stanulevich -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Kristina Sevastianova -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Veronika Procházková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch