Bc. Veronika Procházková

Diplomová práce

Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví

New approaches to detect efforts in laundering the proceeds of criminal activities in the banking sector
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti a jejím vymezením ve vztahu k navazující problematice financování terorismu a zbraní hromadného ničení a taktéž k problematice mezinárodních sankcí v bankovním sektoru. Uvádí definici pojmu praní špinavých peněz, analyzuje právní úpravu a dále za použití metody deskripce je charakterizován proces bank v boji proti praní …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of legalization of proceeds from crime and its definition in relation to the related issues of financing terrorism and weapons of mass destruction, as well as the issue of international sanctions in the banking sector. It defines the definition of money laundering, analyzes legal regulations, and then uses the descriptive method to describe the bank money laundering …více
 

Klíčová slova

Praní špinavých peněz AML legalizace výnosů z trestné činnosti financování terorismu identifikace klienta povinná osoba podezřelý obchod Finančně analytický úřad KYC
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsfs.cz/th/vhcrh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce