Zpět na vyhledávání

Bc. Iva Tichotová

Master's thesis

Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Anti-money Laudering in Banks
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zaměřuje se především na definování základních pojmů a zákonného prostředí České republiky, charakterizováním podezřelých obchodů a klientů, fázemi procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a mezinárodními institucemi, které v tomto boji spolupracují. Hlavním cílem této práce …more
Abstract:
This dissertation deals both with the issue of legalization of proceeds of unlawful activities, and the financing of terrorism. Most importantly, it aims to define the fundamental / basic concepts and the Czech legal environment. It also defines shady business and clients, as well as the phases of the legalization process, and the international institutions that take part in this struggle. The aim …more
 

Keywords

banka bank Laudering legalizace výnosy z trestné činnosti proceeds of unlawful activities
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011
Identifier: https://is.ambis.cz/th/ajwby/

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Reader: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Složka Reference to the local database directory of the institution