Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Bc. Iva Tichotová
Bc. Iva Tichotová
Diplomová práce
Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Anti-money Laudering in Banks
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zaměřuje se především na definování základních pojmů a zákonného prostředí České republiky, charakterizováním podezřelých obchodů a klientů, fázemi procesu legalizace výnosů z trestné činnosti a mezinárodními institucemi, které v tomto boji spolupracují. Hlavním cílem této práce …víceAbstract:
This dissertation deals both with the issue of legalization of proceeds of unlawful activities, and the financing of terrorism. Most importantly, it aims to define the fundamental / basic concepts and the Czech legal environment. It also defines shady business and clients, as well as the phases of the legalization process, and the international institutions that take part in this struggle. The aim …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Identifikátor:
https://is.ambis.cz/th/ajwby/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
- Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
- Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISVysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Kristina Sevastianova -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Siarhei Stanulevich -
Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví
Veronika Procházková -
Analýza nákladů a výnosů z provozní činnosti
Gabriela Pons Baena -
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch