Platební styk a realizace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Ing. Gabriela Relichová

Bakalářská práce

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz jako poslední fází výstupu zlegalizovaní protizákonně nabytého majetku, který pochází z trestné činnosti organizovaných skupin. Faktem zůstává, že činnosti vedoucí k praní špinavých peněz narušují fungující ekonomiku země a mají negativní makroekonomické následky. Práce je zaměřena na vnitrostátní zákonná opatření, která přijala Česká republika v boji proti tomuto nezákonnému jednání. Dále se práce zaměřuje na postupy a metodické pokyny českých bank, které odrážejí světově přijaté zákony, normy a doporučení, jež jsou v tomto případě zpracovány až do konkrétních situací. Postupy českých bank jsou zde uvedeny jako prevence v boji proti praní špinavých peněz v případech podezřelých osob či transakcí a doporučení jak postupovat a jednat. Závěrem bych chtěla poukázat na další možný způsob „vyprání špinavých peněz“, který s sebou nese stále se zdokonalující globální technická společnost.

Klíčová slova

Organizovaný zločin, Obchod s drogami, Převaděčství a prostituce, Obchod se zbraněmi, Korupce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 5. 2006
• Vedoucí: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.
• Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management