Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru

Bc. Dominika Mazurová

Diplomová práce

The anti-fraud and AML fight in the Czech banking sector

Anotace:

Diplomová práce „Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru“ poskytuje komplexní přehled o problematice praní špinavých peněz v rámci českého bankovnictví. V teoretické části jsou čtenáři seznámeni s problematikou praní peněz, včetně popisu procesů a mechanismů, které jsou s tímto jevem spojeny. Dále se práce soustředí na představení institucí zapojených do boje proti praní peněz a k základnímu nastínění právního rámce, který se týká této problematiky. Praktická část práce je zaměřena na kvantitativní analýzu veřejně dostupných dat, na základě, které hodnotí účinnost opatření proti praní peněz v České republice. V závěrečné části jsou formulována konkrétní doporučení pro zlepšení stávající situace, která cílí jak na Českou republiku, tak na celý bankovní sektor.

Abstract:

The master thesis „The anti-fraud and AML fight in the Czech banking sector ” provides a comprehensive overview of the issue of money laundering in the Czech banking sector. In the theoretical part, the readers are introduced to the issue of money laundering, including a description of the processes and mechanisms associated with this phenomenon. Furthermore, the thesis focuses on the introduction of institutions involved in the fight against money laundering and the basic outline of the legal framework related to this issue. The practical part of the thesis is focused on quantitative analysis of publicly available data, on the basis of which it evaluates the effectiveness of anti-money laundering measures in the Czech Republic. In the final part, specific recommendations are formulated for improving the current situation, targeting both the Czech Republic and the entire banking sector.

Klíčová slova

praní špinavých peněz, financovaní terorismu, AML, CFT, peníze, legalizace, bankovnictví

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2024
• Vedoucí: Ing. Ilja Skaunic, MBA
• Oponent: Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví / Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví