Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Bechyňová

Bakalářská práce

Zákonné povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz

Legal obligations of financial institutions in AML
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá historií problematiky praní špinavých peněz a organizovaným zločinem. Snaží se zaměřit na organizace, které bojují proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jak v zahraničí, tak na území ČR. Blíže identifikuje způsoby zneužívání finančních institucí k praní peněz. Snaží se vystihnout podstatu identifikace a kontroly klienta. Obecně uvádí, jaká opatření mohou mít finanční …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the history of the issue of Money Laundering and organized crime. Try to focus on the organizations that fight against legalization of proceeds from criminal activities, both abroad and in the Czech Republic. It closer identifies abuses of financial institutions for Money Laundering. The thesis try to describe the essence Identification and Due Diligence. Generally, it …více
 

Klíčová slova

Praní špinavých peněz organizovaný zločin způsoby zneužívání finančních institucí nedodržování zákonných povinností návaznost na trestní právo. Money laundering organized crime abuses of financial institutions failure to comply with statutory obligations links to criminal law.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Identifikátor: https://is.vsfs.cz/th/vujcb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce