Transakční podvody v českém bankovním sektoru

Bc. Pavel Štáf

Bachelor's thesis

Transaction Frauds in the Czech Banking Sector

Anotácia:

Práce shrnuje fungování aktuálních a nejčastějších transakčních podvodů v českém bankovním sektoru. Zkoumá jak jednotlivé typy podvodů, tak i techniky pomocí kterých jsou podvody páchány. V práci je provedena analýza transakčních podvodů a popsáno několik případů podvedených klientů, kteří se stali obětí transakčních podvodů. Práce konfrontuje aktuálně nastavená opatření českých komerčních bank k prevenci před transakčními podvody. Výsledkem práce by mělo být funkční a aplikovatelné doporučení pro finanční instituce k zamezení úspěšnosti zkoumaných typů podvodů.

Abstract:

The thesis summarizes the functioning of current and most common transactional frauds in the Czech banking sector. It examines both individual types of frauds and the techniques through which the frauds are perpetrated. The paper analyzes transactional frauds and describes several cases of deceived clients who have become victims of transactional frauds. The studies confront the currently established measures of Czech commercial banks to prevent transactional frauds. The outcome of the thesis is a functional and applicable recommendation for financial institutions to prevent the success of the studied types of frauds.

Kľúčové slová

transakční podvod, podvodná technika, banky, phishing, kyberprostor, sociální inženýrství, prevence, transactional fraud, fraudulent technique, banks, cyberspace, social engineering, prevention

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2024
• Vedúci: Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
• Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Finance, Accounting and Taxes / Finance, accountancy and taxes