Identifikace nelegálních finančních operací ve veřejné správě

Bc. Yevgeniya Li

Diplomová práce

Identification of illegal financial operations in public administration

Anotace:

Diplomová práce se zabývá problematikou identifikacích nelegálních finančních operací ve veřejné správě. Teoretická část pojednává o praní špinavých peněz, její zdroje a postupy legalizace. V praktické části je provedena analýza boji proti praní špinavých peněz a na základě tohoto posouzení jaká zlepšení by mohla proběhnout v identifikaci nelegálních finančních operací ve veřejné správě.

Abstract:

The master’s thesis deals with the identification of illegal financial operation in public administration. The teoretical part deals with money loadering, sources and methods of legalization. In the practical part the Anti-money Laundering is being analysed and based on the analysis considering the improvements in revealing illegal financial transactions in public administration.

Klíčová slova

Identifikace, nelegální, finance, praní špinavých peněz, veřejná správa, finanční kontrola., Identification, illegal funding, money laundering, public administration, financial control.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
• Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
• Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby