Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví – Ing. JUDr. Marek Bočánek, LL.M., DBA
Ing. JUDr. Marek Bočánek, LL.M., DBA
Disertační práce
Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví
Payments within high-risk industry
Anotace:
Disertační práce se věnuje otázce relativně nové úpravy prevence praní špinavých peněz se zaměřením na platební styk. Týká se jak regulace české i unijní, tak i mezinárodní vzhledem k významnému vlivu mezinárodních i mezivládních organizací. První oblastí, již věnuje pozornost, jsou nedostatky dohledu a jeho systému, do něhož byla začleněna i oblast prevence praní špinavých peněz. Jedná se zejména …víceAbstract:
This dissertation thesis focuses on the issue of a relatively new regulation of anti-money laundering area with a focus on the payments industry. It’s related to both, Czech and European Union regulation, as well as to international one due to a significant impact of international and intergovernmental organisations. First area, it focuses on, are the deficits in supervision and its system, the anti …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2023
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/did8r/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 12. 9. 2023
- Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
- Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasarykova univerzita
Právnická fakultaDoktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Finanční právo a finanční vědy
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Natálie Sucháčková