Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví – Ing. JUDr. Marek Bočánek, LL.M., DBA
Ing. JUDr. Marek Bočánek, LL.M., DBA
Doctoral thesis
Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví
Payments within high-risk industry
Abstract:
Disertační práce se věnuje otázce relativně nové úpravy prevence praní špinavých peněz se zaměřením na platební styk. Týká se jak regulace české i unijní, tak i mezinárodní vzhledem k významnému vlivu mezinárodních i mezivládních organizací. První oblastí, již věnuje pozornost, jsou nedostatky dohledu a jeho systému, do něhož byla začleněna i oblast prevence praní špinavých peněz. Jedná se zejména …moreAbstract:
This dissertation thesis focuses on the issue of a relatively new regulation of anti-money laundering area with a focus on the payments industry. It’s related to both, Czech and European Union regulation, as well as to international one due to a significant impact of international and intergovernmental organisations. First area, it focuses on, are the deficits in supervision and its system, the anti …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2023
Identifier:
https://is.muni.cz/th/did8r/
Thesis defence
- Date of defence: 12. 9. 2023
- Supervisor: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
- Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasaryk University
Faculty of LawDoctoral programme / field:
Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen