Zpět na vyhledávání

Ing. JUDr. Marek Bočánek, LL.M., DBA

Doctoral thesis

Platební styk v rámci vysoce rizikových odvětví

Payments within high-risk industry
Abstract:
Disertační práce se věnuje otázce relativně nové úpravy prevence praní špinavých peněz se zaměřením na platební styk. Týká se jak regulace české i unijní, tak i mezinárodní vzhledem k významnému vlivu mezinárodních i mezivládních organizací. První oblastí, již věnuje pozornost, jsou nedostatky dohledu a jeho systému, do něhož byla začleněna i oblast prevence praní špinavých peněz. Jedná se zejména …more
Abstract:
This dissertation thesis focuses on the issue of a relatively new regulation of anti-money laundering area with a focus on the payments industry. It’s related to both, Czech and European Union regulation, as well as to international one due to a significant impact of international and intergovernmental organisations. First area, it focuses on, are the deficits in supervision and its system, the anti …more
 

Keywords

AML ČNB praní špinavých peněz EMI alternativní platební instituce elektronické peníze compliance officer FATF OFAC EBA MMF Světová banka SWIFT
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2023
Identifier: https://is.muni.cz/th/did8r/

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2023
  • Supervisor: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution