Problematika AML v českém bankovnictví

Bc. Jaromír Šimek

Diplomová práce

Issues of AML in Banking Sector in the Czech Republic

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou Anti money laundering v českém bankovnictví. Cílem diplomové práce je sumarizace informací o dané problematice, neboť se jedná o téma velmi mladé a aktuální. Poté, co jsou nastíněny základní teoretické poznatky, je prostor věnován legislativním aspektům dané problematiky a postupům sloužícím k odhalení pokusů o legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Abstract:

My diploma thesis deals with the issue of Anti-money laundering in Czech banking. Target of my thesis is to make a summary of this matter, because the regulation of this area is relatively new and it is very actual public topic. After the basic facts are outlined, I deal with legislative aspects of the matter and procedures used to reveal attempts of legalization of criminal gains.

Klíčová slova

AML, praní špinavých peněz, anti-money laundering, indentifikace, kontrola klienta, CFT, prevence praní peněz, FAÚ, FATF, FIU, identification, podezřelé obchody, legalization of criminal gains, financing terorism, financování terorismu, oznámení podezřelého obchodu, suspisious business.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
• Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
• Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo