Praní špinavých peněz v bankovním systému ČR – Bc. Renata Bartková
Bc. Renata Bartková
Diplomová práce
Praní špinavých peněz v bankovním systému ČR
Money laundering in the banking system of the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je charakteristika základních postupů a činností banky za účelem vytvoření podmínek pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce se zaměří na provádění identifikace klienta, jeho kontroly a stanovení jeho rizikového profilu. Dále bude práce obsahovat možnosti preventivních opatření bank, kontrolních mechanismů v bankách a základní postupy v oblasti …víceAbstract:
The aim of the work is to characterize the basic procedures and activities of the bank in order to create conditions for detecting money laundering and terrorist financing. The work will focus on the identification of the client, his control and determination of his risk profile. Furthermore, the work will include the possibility of preventive measures of banks, control mechanisms in banks and basic …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: Ing. Simona Pichová, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
Bartková, Renata. Praní špinavých peněz v bankovním systému ČR. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správníUniverzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správníMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a veřejná správa / Ekonomika veřejného sektoru
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Natálie Sucháčková