Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR – Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká, Ph.D.
Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká, Ph.D.
Master's thesis
Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR
Problems of the legalization revenues from punishable actions through banks in the CR
Abstract:
Tato diplomová práce „Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v České republice“ si bere za primární úkol vysvětlit a popsat problematiku stále širšího fenoménu, a tím je legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz. Legalizace výnosů z trestné činnosti jakožto trestný čin patří mezi nejzávažnější kriminalitu nabourávající celý ekonomický a finanční …moreAbstract:
This thesis „Legitimisation of the proceeds of the crime in consequence to the bank activities in the Czech republic“ is mainly focused on the description and explication of the widespread phenomenon – legitimisation of the proceeds of the crime, or so called money laundering. The legitimisation of the proceeds of the crime as a criminal offence could be considered as one of the most serious criminality …moreKeywords
Legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz AML banka bankovní obchod klient povinná osoba povinnost identifikace podezřelá transakce Legitimisation of the proceeds of the crime money laundering bank bank services client obliged person identification duty suspicious transaction.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier:
https://is.muni.cz/th/mlm1b/
Thesis defence
- Date of defence: 8. 6. 2010
- Supervisor: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
- Reader: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
CHALUPECKÁ, Kristýna. \textit{Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. 2010. Available from: https://theses.cz/id/nwwc9m/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Finance and Accounting / Finance
Theses on a related topic
-
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
Ondřej Jankůj -
Trestný čin - legalizace výnosu z trestné činnosti
David Urbanský -
Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní
Martin Švaňhal -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Marek Černoch -
Odhalování a vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti za použití operativně pátracích prostředků
Květa Kloučková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Vladyslav Saprykin -
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti
Anna Hlaváčková -
Legalizace výnosů z trestné činnosti – daňové ráje
Kristýna Horunová