Jan Říman

Bachelor's thesis

Praní špinavých peněz/AML

Money laundering/AML
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz a následnou reakcí světa ve snaze tuto činnost zamezit. V práci je kromě charakteristiky samotného procesu a mezinárodní AML legislativy akcentován důraz na samotný boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR. Popsány jsou hlavní pojmy jako FAÚ, povinné osoby, podezřelý obchod a další. Vývoj jednotlivých veličin je vysvětlen pomocí …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of money laundering and the subsequent reaction of the world in an effort to prevent this activity. In addition to the characteristics of the process itself and international AML legislation, the thesis accentuates the fight against money laundering in the Czech Republic. The main terms such as FAU, designated person, suspicious business and the others are described …more
 

Keywords

boj proti praní špinavých peněz AML analýza Finanční analytický úřad povinná osoba podezřelý obchod praní špinavých peněz

Keywords

money laundering fight against money laundering AML analysis Financial Analytical Office designated person suspicious business
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2022
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/87289

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2022
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Petra Tisová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87289