Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Bc. Veronika Fišerová

Bakalářská práce

Banks Battle against Money Laudering

Anotace:

Anotace Bakalářská práce je zpracována na téma „Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde první kapitola je úvodem do dané problematiky. Je zde popsaný organizovaný zločin, pojem praní špinavých peněz, charakteristické rysy procesu a fází praní špinavých peněz. Druhá kapitola se věnuje mezinárodní spolupráci, jsou zde popsány základní mezinárodní dokumenty, mezinárodní orgány, které jsou činné v boji proti praní špinavých peněz, a orgány působící na území České republiky. Třetí kapitola obsahuje právní úpravy a opatření, kterými se banky musejí řídit. Poslední kapitola je zaměřena na obecné postupy bank při boji proti praní špinavých peněz, je zde charakterizována banka a jakým rizikům je vystavena, vnitřní kontrolní systém banky a základní povinnosti bank, které vyplývají ze zákonů.

Abstract:

Annotation Bachelor thesis deals with the theme " Banks Battle against Money Laundering". The thesis is divided into four chapters, where the first one introduces the topic. Basic terms, such as organized crime, money laundering and characteristic feature a of its proces and stages, are described here. The second chapter is devoted to international cooperation. The author which describes basic international instruments, international institutions which, are active in the fight against money laundering, and institutions operating in the Czech Republic. The third chapter includes the legislation and the measures that banks must follow and the last chapter is focused on the general practice of banks in the battle against money laundering. A bank and its risks are defined here, followed by characteristic of the bank´s internal control system and basic obligations of banks arising from laws.

Klíčová slova

Klíčová slova, organizovaný zločin, legalizace výnosů z trestné činnosti, banka, povinné osoby, Finanční analytický úřad.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
• Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
• Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management