Jan Říman
Bakalářská práce
Praní špinavých peněz/AML
Money laundering/AML
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz a následnou reakcí světa ve snaze tuto činnost zamezit. V práci je kromě charakteristiky samotného procesu a mezinárodní AML legislativy akcentován důraz na samotný boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR. Popsány jsou hlavní pojmy jako FAÚ, povinné osoby, podezřelý obchod a další. Vývoj jednotlivých veličin je vysvětlen pomocí …víceAbstract:
The bachelor thesis deals with the issue of money laundering and the subsequent reaction of the world in an effort to prevent this activity. In addition to the characteristics of the process itself and international AML legislation, the thesis accentuates the fight against money laundering in the Czech Republic. The main terms such as FAU, designated person, suspicious business and the others are described …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/87289
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
- Vedoucí: Jarmila Radová
- Oponent: Petra Tisová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/87289
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Natálie Sucháčková -
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
Jitka Karin Čermáková -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Martin Mladenov -
Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Veronika Fišerová -
Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Martin Fandli -
Boj proti praní špinavých peněz v ČR v období 1996 po současnost a dopady legalizace výnosů trestné činnosti do společnosti
Alexandra Fojtíková -
Povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz
Diana Nagaeva