Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance – Mgr. Ing. David Bolf
Mgr. Ing. David Bolf
Advanced ('rigorózní') thesis
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
Measures against Anti-Money Laundering and Terrorist Financing – Methods, Regulation and Compliance
Abstract:
V této rigorozní práci předkládám ucelený přehled o oblasti AML/CTF, a to jak z historického, ekonomického, sociologického, tak i regulatorního pohledu. Vzhledem k dynamice odvětví a neustále se rozšiřujícímu výčtu povinných osob jsem se v práci zaměřil na problematiku AML/CTF compliance programu z pohledu finančních institucí. Práce nabízí přehled vybraných metod praní špinavých peněz, přehled současné …moreAbstract:
In this thesis, I present a comprehensive overview of the AML/CTF from a historical, economic, sociological, and regulatory perspective. Due to the dynamical nature of the AML/CTF sector and the ever-expanding scope of obliged entities, I focused on the AML/CTF compliance program from the perspective of financial institutions. The thesis offers an overview of selected money laundering methods, a summary …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2021
Identifier:
https://is.muni.cz/th/uvavs/
Thesis defence
- Date of defence: 23. 2. 2022
- Reader: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
BOLF, David. \textit{Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance}. Online. Brno: Masaryk University, Faculty of Law. 2021. Available from: https://theses.cz/id/q83a5y/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasaryk University
Faculty of LawAdvanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Natálie Sucháčková