Mgr. Ing. David Bolf

Rigorózní práce

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance

Measures against Anti-Money Laundering and Terrorist Financing – Methods, Regulation and Compliance
Anotace:
V této rigorozní práci předkládám ucelený přehled o oblasti AML/CTF, a to jak z historického, ekonomického, sociologického, tak i regulatorního pohledu. Vzhledem k dynamice odvětví a neustále se rozšiřujícímu výčtu povinných osob jsem se v práci zaměřil na problematiku AML/CTF compliance programu z pohledu finančních institucí. Práce nabízí přehled vybraných metod praní špinavých peněz, přehled současné …více
Abstract:
In this thesis, I present a comprehensive overview of the AML/CTF from a historical, economic, sociological, and regulatory perspective. Due to the dynamical nature of the AML/CTF sector and the ever-expanding scope of obliged entities, I focused on the AML/CTF compliance program from the perspective of financial institutions. The thesis offers an overview of selected money laundering methods, a summary …více
 

Klíčová slova

Praní špinavých peněz AML CTF compliance AML/CTF program FATF povinná osoba FIU Money laundering obliged entity
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2021
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/uvavs/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 2. 2022
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce