Anti - money laudering

Bc. Sultan Muratbek uulu

Bachelor's thesis

Abstract:

V dnešní době, praní špinavých peněz je globálním problémem. Světový objem praní špinavých peněz výrazně velký. Prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií a globalizace vede k častému pohybu finančních prostředků. Následovně, vlády nejsou schopné včasně kontrolovat tyto pohyby. Je známo, že velká část těchto prostředků je získaná trestními činnostmi. Praní špinavých peněz je spojena s černou ekonomikou – s trestními činnostmi, ilegálním obchodem drogami a zbraněmi, prostitucí, korupcí. Takže to navazuje nejenom na ekonomické problémy, ale i na sociální. Spolu s novými zákony, praní špinavých peněz se stává víc obezřetný. Jednoduše se to přizpůsobuje na nové kanály a nové polohy. Existuje desítky světových organizaci zaměřených na boj proti praní špinavých peněz, které navrhuji a podporuji jednotlivé země. Víceméně, boj proti praní špinavých peněz v různých trzích probíhá různě. Tato bakalářská práce porovnává trendy praní špinavých peněz v USA a Rusku s jejíma opatření.

Abstract:

Nowadays money laundering is being a global problem. The worldwide volume of money laundering is dramatically large. Fast development in technology, communication and globalization led to frequent flow of big amount of financial assets. Consequently governments are not able to react in time to control and monitor those flows. It is widely known that impressive share of those flows are assets obtained by criminal activities. Money laundering is associated with “black” economy – with criminal activities, illegal drug trading, illegal arms sales, prostitution, racket, corruption. So it is linked not only to economic problems, but also social issues. Together with new regulations and laws, money laundering is becoming more circumspect. It easily adapts to new channels and new locations. There are tens of global organizations aimed to combat money laundering which design and consult individual countries. Nevertheless, fight against money laundering runs differently in different markets. So this bachelor thesis compares trends of money laundering in USA and Russia, with its counter-measures against money laundering.

Keywords

Praní špinavých peněz, ilegální aktiva, trestné činnosti, Boj proti praní špinavých peněz, USA, Rusko, OSN, FATF. Money Laundering, Illicit Assets, Criminal Activities, Anti-money Laundering, Russia, FATF, UN.

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 13. 6. 2014
• Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
• Reader: Ing. Marcela Soldánová

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management in English