Bc. Sultan Muratbek uulu
Bachelor's thesis
Anti - money laudering
Anti - money laudering
Abstract:
V dnešní době, praní špinavých peněz je globálním problémem. Světový objem praní špinavých peněz výrazně velký. Prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií a globalizace vede k častému pohybu finančních prostředků. Následovně, vlády nejsou schopné včasně kontrolovat tyto pohyby. Je známo, že velká část těchto prostředků je získaná trestními činnostmi. Praní špinavých peněz je spojena s černou …moreAbstract:
Nowadays money laundering is being a global problem. The worldwide volume of money laundering is dramatically large. Fast development in technology, communication and globalization led to frequent flow of big amount of financial assets. Consequently governments are not able to react in time to control and monitor those flows. It is widely known that impressive share of those flows are assets obtained …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/w4bik/
Thesis defence
- Date of defence: 13. 6. 2014
- Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
- Reader: Ing. Marcela Soldánová
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management in English
Theses on a related topic
-
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Natálie Sucháčková -
Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)
Jitka Karin Čermáková -
Boj bank proti praní špinavých peněz
Martin Mladenov -
Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Veronika Fišerová -
Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Martin Fandli -
Boj proti praní špinavých peněz v ČR v období 1996 po současnost a dopady legalizace výnosů trestné činnosti do společnosti
Alexandra Fojtíková -
Povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz
Diana Nagaeva