Klasické a moderní metody praní špinavých peněz

Tomáš Vrba

Bakalářská práce

Classical and modern methods of money laundering

Anotace:

Praní špinavých peněz je proces, při kterém jsou peníze z nezákonné činnosti přeměňovány na peníze legální. Tyto proprané peníze napomáhají lidem, kteří se zabývají nezákonnou činností, a proto je praní špinavých peněz považováno za trestnou činnost. V této práci se snažím vysvětlit přesněji pojem praní špinavých peněz, jak tento proces probíhá, co je v tomto procesu nejdůležitější. Snažím se uvést indikátory, které by mohly souviset s praním špinavých peněz. Samozřejmě se tato práce také věnuje regulaci, opatřením proti praní špinavých peněz, především v České republice a uvádí krátkou charakteristiku některých orgánů, kteří se také tímto problémem zabývají. Tato práce obsahuje další možné metody, které by se z mého pohledu mohly využívat k praní špinavých peněz. Avšak vzhledem k rozsáhlosti tématu praní špinavých peněz v současné době a neustálému vývoji nových metod každým dnem představuje tato práce pouze nastínění základní problematiky.

Abstract:

Money laundering is the process where money from illegal activities are transformed into legal money. Those washed money help people who are engaged in illegal activities. And this is why money laundering is considered a crime. In my thesis I try to explain the concept of money laundering, how this process goes on and its most considerable parts. I also try to mention indicators that could be linked to money laundering. Of course, this work also puts stress on control, measures against money laundering (particularly in the Czech Republic) and gives us a brief description of some offices, which are also engaged in the problem. This work contains other possible methods, which could in my view be used in the process of money laundering. However, considering the broadness of the topic of money laundering at present and the continuous development of new techniques every day, this work represents just an outline of the basic issues.

Klíčová slova

FATF, metody praní špinavých peněz, praní špinavých peněz

Keywords

FATF, methods of money laundering, money laundering

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
• Vedoucí: Petr Marek
• Oponent: Martin Makovec

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance