Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví

Bc. Siarhei Stanulevich

Diplomová práce

New approaches to detect efforts in laundering the proceeds of criminal activities in the banking sector

Anotace:

Tato práce s názvem "Nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovnictví" si klade za cíl vyhodnotit nové přístupy při odhalování snah o legalizaci výnosů z trestné činnosti v rámci evropského bankovního sektoru, zejména na základě analýzy a komparace Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/89.

Abstract:

This thesis entitled " New approaches to detect efforts in laundering the proceeds of criminal activities in the banking sector " aims to evaluate new approaches for the detection of legitimize crime proceeds in the European banking sector, in particular through analysis and comparison of European Parliament and the Council of the EU 2015/89.

Klíčová slova

AML, legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz, povinnost identifikace, podezřelé transakce, legitimize of the proceeds of the crime, money laundering, identification duty, suspicious transactions.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
• Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
• Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby